Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 15.00 i Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 april 2009, dels senast fredagen den 17 april 2009 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på begäran.
Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
17. Beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 5 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 28 april 2009. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2009.
Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, som bestått att Sten K Johnson, Lars Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg har lämnat följande förslag:
Ordförande vid stämman: Peter Svensson.
Styrelseledamöter: omval av Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Anders Norling och Ivan Rylander.
Styrelseordförande: Peter Svensson.
Styrelsearvode: 330.000 kr, att fördelas med 90.000 kr till styrelsens ordförande och med 60.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.
Bemyndigande att förvärva egna aktier (punkt 16)
Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överskrider 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att på ett ändamålsenligt sätt justera bolagets kapitalstruktur.
Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit Sten K Johnson, Lars-Gunnar Berntsson och Jan Ahnberg.
Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
I Sensys Traffic AB finns totalt 215.927.051 aktier, vilka berättigar till lika många röster.
Jönköping i mars 2009
Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)