Sensys Traffic är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. Sensys bolagsstyrning utgår ifrån svensk lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vidare följer Sensys noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm AB (”Stockholmsbörsen”) och Svensk Kod för bolagsstyrning. Interna regelverk såsom bolagsordning och styrelsens arbetsordning med VD-instruktion kompletterar de externa regelverken.
Aktieägare
Sensys aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 2001. Aktiekapitalet i Sensys uppgår till 14,4 Mkr. Antalet utestående aktier uppgår till 287 902 734 och antalet aktieägare var vid årsskiftet 11 803. Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika rätt i bolagets vinst och kapital. För ytterligare information om ägarstruktur, handel och kursutveckling se sid 10-11 i årsredovisningen.
Den enskilt största ägaren är Sten K Johnson med 6 procent av det totala antalet aktier per 2010-12-31.
Bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbegränsning.
Bolagsstämma
Högsta beslutande organ är bolagsstämman. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt anmäla sig till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri.
Årsstämma 2010
Årsstämman för aktieägare i Sensys Traffic ägde rum torsdagen den 29 april 2010 i Jönköping. Vid stämman närvarade ca 16 (40) aktieägare, personligen eller genom ombud, och dessa representerade cirka 11 procent av rösterna. Till stämmans ordförande valdes Peter Svensson. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande.
Verkställande direktören informerade års-stämman om bolagets utveckling och ställning samt kommenterade resultatet för 2009 och första kvartalet 2010. Under årsstämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades under årsstämman.
Beslut
Protokollet från årsstämman återfinns på Sensys webbplats. Några av de beslut som stämman fattade var följande:
· Att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag (0,05 SEK per aktie för verksamhetsåret 2008).
· Omval av styrelseledamöterna Jan Bengtsson, Anders Norling och Ivan Rylander. Därtill nyval av Jeanette Jakobsson som ersatte Jan Johansson, som avböjt omval.
· Omval av styrelsens ordförande Peter Svensson.
· Fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen för 2009, beslöt om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.
· Att ersättning till styrelse och revisorer skall ske i enlighet med valberedningens förslag. Därutöver fattades även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman 2009 finns en valberedning med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning. Valberedningen består av Lars Gunnar Berntson, Jan Ahnberg och Sten K Johnson. Vid årsstämman 2010 valdes även Jan Johansson att ingå i valberedningen och är utsedd till valberedningens ordförande.
Valberedningen har under året gjort en utvärdering av styrelsens arbete samt styrelsens storlek och sammansättning utifrån kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar och arvode presenterades i kallelsen för årsstämman samt på bolagets hemsida.
Ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter och arvodering. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande. Inför årsstämman 2010 inkom inga sådana förslag.
Styrelsens arbete
Styrelsen följer verksamheten, dels genom styrelsearbete, dels genom periodisk rapportering. Vidare förekommer informella kontakter mellan styrelseledamöterna. Under räkenskapsåret genomfördes fyra protokollförda styrelsemöten. I anslutning till årsstämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om firmateckning, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och plan för ordinarie styrelsemöten under året. Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårsrapporter. Vid samtliga styrelsemöten har VD deltagit som föredragande. Sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 2010 fullgjorts av ekonomichef Helena Claesson. För uppgifter om styrelsens medlemmar och verkställande direktör, samt närvaro på styrelsemötena se sid 32 i årsredovisningen.
Inom styrelsen finns inga särskilda kommittéer.
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I Sensys styrelse är samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Revision
Auktoriserade revisorerna Anders Johansson och Stefan Engdahl, Ernst och Young, är valda till revisor respektive revisorssuppleant intill slutet av 2011 års årsstämma. Vid årets första styrelsemöte redogör revisorn för sina iakttagelser i samband med granskningen av bolagets interna kontroll och bokslut. För uppgifter om revisorer se sidan 32-33 i årsredovisningen.
Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Bolagets resultat och utveckling följs upp kvartalsvis och rapporteras med analyser och kommentarer till styrelsen.
Sensys har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision) då styrelsen gjort bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar en sådan funktion.
Informationsgivning
Sensys informationsgivning, som följer noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, till aktieägarna och andra intressenter sker via offentliggöranden av pressmeddelanden, boksluts- och delårsrapporter samt årsredovisning. Vidare lämnas information på bolagets hemsida (www.sensys.se).
Informationspolicyn regleras i ett särskilt, av styrelsen fastställt, dokument.
Avvikelser från Kodens regler
· Sensys styrelse har inget revisionsutskott – hela styrelsen tar ansvar för att revisionen på ett effektivt sätt säkerställer att bolaget har godtagbara rutiner för intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet.
· Sensys styrelse har inget ersättningsutskott – hela styrelsen tar ansvar för och beslutar om VD’s och företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor samt incitamentsprogram, utifrån principer som beslutats av årsstämman. Styrelsen sammanställer måltal för rörliga ersättningar samt pensionsförmåner, övriga förmåner och anställningsvillkor för bolagsledningen.
Utöver dessa avvikelser tillämpar Sensys koden. Styrelsen är ansvarig för att koden efterlevs av såväl styrelsen som den verkställande direktören och bolaget i övrigt.