Bolagsordningen nedan har antagits på ordinarie årsstämma den 29 april 2010.
|
§1 Firma
|
Bolagets firma skall vara Sensys Traffic Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). |
| §2 Styrelsens säte |
Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län. |
| §3 Verksamhet |
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och konsulttjänster inom trafikövervakning och trafikinformatik liksom att idka annan därmed förenlig verksamhet. |
| §4 Aktiekapital |
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8.000.000 kronor och högst 32.000.000 kronor. |
| §5 Antal aktier |
Antalet aktier skall vara lägst 160.000.000 och högst 640.000.000. |
| §6 Styrelse |
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. |
| §7 Revisorer |
Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. |
| §8 Räkenskapsår |
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret. |
| §9 Ordinarie bolagsstämma |
Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:
| 1 |
Val av ordförande vid stämman. |
| 2 |
Upprättande och godkännande av röstlängd.
|
| 3 |
Godkännande av dagordning för stämman.
|
| 4 |
Val av en eller två justeringsmän.
|
| 5 |
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
|
| 6 |
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
|
| 7 |
Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
|
| 8 |
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
|
| 9 |
Fastställande av styrelse och revisorsarvoden;
|
| 10 |
Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
|
| 11 |
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
|
|
| §10 Kallelser |
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. |
| §11 Deltagande i bolagsstämma |
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 12.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.
|
| §12 Avstämningsförbehåll |
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. |